Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC в Kent

В Kent казино мы ценим безопасность наших пользователей и клиентов. Для этого мы внедрили трехэтапную систему верификации аккаунтов, чтобы подтвердить подлинность личных данных клиентов.

Основная цель этой системы - удостовериться, что информация о клиенте точна, а способы пополнения счета легальны и не используются третьими лицами. Это помогает в борьбе против отмывания денег. Мы также учитываем национальность и происхождение клиента, а также способ платежа, адаптируя меры безопасности соответственно.

В Kent казино реализованы процедуры для минимизации риска отмывания денег, включая адекватное финансирование и процедуры KYC.

Наше казино строго следует нормам AML и KYC, соответствуя директивам Европейского союза.

Политика AML/KYC в Kent казино включает в себя соблюдение следующих нормативов:

  • EU: Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег;
  • EU: Регламент 2015/847 о сопровождении переводов средств;
  • EU: Различные регламенты, вводящие санкции или ограничительные меры против лиц и эмбарго на определенные товары и технологии, включая товары двойного назначения;
  • BE: Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных денег.

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Ключевым аспектом как в правилах противодействия отмыванию денег, так и в политике KYC, является официальная идентификация клиентов при начале деловых отношений. Она основывается на предоставлении:

  • копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав с рукописной заметкой, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел;
  • второй фотографии с лицом пользователя.

Пользователи могут замазать любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии для сохранения конфиденциальности.

Важно, чтобы все четыре угла удостоверения были видны, а информация читаема. При необходимости может потребоваться полный доступ ко всем данным. Дополнительные проверки могут быть проведены сотрудником при обстоятельствах, требующих этого.

Санкционный список и проверка политически значимого лица

Политически значимые лица (PEP) - это индивидуумы, занимающие ключевые общественные позиции, например президенты, политики, мэры и т.д. Транзакции с PEP считаются высокорискованными, и Kent казино должно быть осведомлено о статусе клиента, чтобы минимизировать риск.

 

Категории PEP включают:

  • Иностранные PEP: главы государств, политики, государственные чиновники;
  • Внутренние PEP: лица с важными общественными функциями внутри страны;
  • PEP международных организаций: высшие должностные лица международных организаций;
  • Члены семьи PEP: родственники или партнеры;
  • Близкие партнеры PEP: лица, тесно связанные с PEP социально и профессионально.
  • Источники данных для баз PEP - официальные правительственные сайты и бюллетени.
  • Санкционные списки для проверки включают:
  • ООН;
  • Европейский союз;
  • Минфин США;
  • Министерство финансов Великобритании;
  • SECO Швейцарии;
  • Австралийские санкции.

Списки PEP постоянно обновляются. Kent казино не предоставляет услуги лицам, включенным в эти списки.

Верификация места проживания

Для подтверждения адреса проживания в Кент казино используются разнообразные электронные методы проверки через две отдельные базы данных. В случае, если автоматическая проверка не удастся, клиент может предоставить необходимые документы вручную.

К документам, подтверждающим адрес, относятся недавние счета за коммунальные услуги, выписанные за последние три месяца, или официальные документы от государственных учреждений.

Для ускорения процесса верификации важно предоставить документы в хорошем качестве, с четким изображением всех четырех углов и легко читаемым текстом.

Примеры подходящих документов: счета за электричество или воду, банковские выписки, официальная корреспонденция от государственных органов. Возможны дополнительные проверки со стороны сотрудников казино в зависимости от обстоятельств.

 

Проверка источника средств

В случае внесения суммы свыше пяти тысяч евро, Кент казино проводит анализ происхождения средств (SOW). Примеры источников средств включают:

  • Владение бизнесом
  • Трудоустройство
  • Наследство
  • Инвестиции
  • Средства от семьи

Необходимо четко установить происхождение и законность данных средств. В случае необходимости могут быть запрошены дополнительные подтверждающие документы.

Аккаунт пользователя будет заморожен в случае однократного или многократного внесения указанной суммы. Пользователь получит электронное письмо с требованием пройти дополнительные проверки.

Кент казино также запрашивает информацию о банковском переводе или кредитной карте для дальнейшей идентификации личности и оценки финансового состояния клиента.

Основные документы для начальной регистрации:

На сайте Кент казино в разделе настроек доступна форма для заполнения, включающая:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Эта информация будет сохранена и обработана специальным программным обеспечением. В случае необходимости сотрудники казино могут провести дополнительные проверки.

Оставить отзыв о Кент казино